Smarkets didenda £630.000 karena kegagalan AML dan Tanggung Jawab Sosial - Berita Industri Game Eropa

Smarkets didenda £630.000 karena kegagalan AML dan Tanggung Jawab Sosial – Berita Industri Game Eropa

Waktu membaca: < 1 menit

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah memberikan denda sebesar £ 630.000 untuk pertukaran taruhan Smarkets setelah mengidentifikasi serangkaian kegagalan anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosial, termasuk memungkinkan pemain untuk menyetor sejumlah enam angka tanpa pemeriksaan yang sesuai.

Menurut UKGC, Smarkets mengizinkan pelanggan untuk berjudi tanpa melakukan pemeriksaan yang cukup pada sumber dana, sementara operator juga ditemukan gagal mengidentifikasi dan berinteraksi dengan pelanggan yang berisiko dirugikan.

Contoh spesifik yang diterbitkan oleh Komisi mencakup satu pelanggan yang diizinkan untuk melakukan deposit sebesar £395.000 selama empat bulan, tanpa pemeriksaan dana yang tepat yang dilakukan oleh Smarkets.

Komisi juga menyoroti kasus-kasus di mana individu dapat mentransfer sejumlah besar dana antar rekening tanpa memeriksa atau memverifikasi sumber dana.

Sarah Gardner, Wakil CEO Komisi, mengatakan: “Kasus ini diidentifikasi melalui pemeriksaan kepatuhan dan sekali lagi menyoroti bagaimana kami akan mengambil tindakan terhadap operator perjudian yang mengecewakan pelanggan.

“Penyelidikan kami ke Smarkets menemukan berbagai kegagalan di mana pelanggan terkena risiko perjudian.

“Jelas bahwa sistem dan proses yang buruk ada yang berkontribusi terhadap pelanggaran, karena kegagalan perusahaan untuk menerapkan kebijakan dan kontrol secara efektif.”

Operator juga telah menerima peringatan resmi dan akan menjalani audit untuk memastikan bahwa mereka telah menerapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial secara efektif, sesuai dengan pasal 117(1)(b) Undang-Undang Perjudian 2005.

#Smarkets #didenda #karena #kegagalan #AML #dan #Tanggung #Jawab #Sosial #Berita #Industri #Game #Eropa